在“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日到来之际，郑州市公安局通报5起经济犯罪典型案例。
一、某数字信息科技公司涉嫌组织、领导传销活动案
2022年3月以来，某数字信息科技公司实控人熊某伙同他人共同开发“DRMS(数字权益管理系统)”APP平台，通过拉人头的方式大肆吸收投资群众入会，歪曲、编造权证、仓单、数权等数字经济概念，在没有实际经营活动的情况下，以投资数字资产为名，以“消费集群”和免费兑换商品为诱饵，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及人员购买指定商品金额作为计酬或者返利依据，引诱投资参与人继续发展他人参与投资，骗取财物，涉及范围广、人数多、金额巨大。目前该案已成功侦破，40名主要犯罪嫌疑人被依法提起公诉。
警方提示：不管传销如何变换花样，只要记住凡是要求交纳入门费、拉人头发展下线、承诺获取高额利益的投资都要坚决拒绝，捂紧自己的钱袋子，谨防上当受骗!组织、领导、参与传销活动属于违法犯罪行为，公安机关将依法严厉打击。
二、某旅行社涉嫌非法吸收公众存款案
2023年以来，郑州某旅行社通过街面发放宣传单的形式对外进行公开宣传，承诺购买其公司不同金额的旅游线路，每个月可返还代金券或返还现金，代金券可折抵参加旅游线路费用，到期还本。如在规定时间内不参加旅游，其购买旅游线路所投资金可以等额本息方式按月兑付，到期结清。该公司投资客户大多为老年人，2024年初该公司关门停业，不再返还客户投资款，公司人员也失去联系，造成大量客户损失无法挽回，也给这些参与投资的老年群体造成巨大伤害。目前公安机关已对此案立案侦查。
警方提示：当前针对老年人群体的诈骗犯罪频发，犯罪分子利用老年人不愿给子女增添负担，又想改善自己生活的心理，以投资养老公寓、养老旅游等项目为噱头，骗取老年人信任和养老钱，给老年人造成经济和心理上的双重打击。在此提醒老年朋友们，投资需谨慎，钱袋要捂紧!同时建议广大年轻朋友们，作为子女要给老年人多一些关怀和陪伴，最大限度减少老年人上当和受骗。
三、某汽车销售公司被合同诈骗案
2023年6月，郑州某汽车销售公司在核实客户期间，发现有购车中介伙同购车人通过提供虚假征信证明等手段，在其公司旗下的4S店以分期贷款的方式购车，购车后在二手车市场将车辆以抵押、转卖等手段低价套现获利，并停止偿还车辆贷款，犯罪团伙上游则将车辆迅速销往境外，造成该公司车钱两空，共涉及车辆百台，经济损失2500余万元。公安机关接案后，迅速将尚未出境的数十台涉案车辆全部追缴扣押，并追缴冻结大量涉案赃款，为企业挽回损失2000余万元。目前该案已成功侦破，涉案的购车人、购车中介、收车中介、销赃出口公司等相关犯罪嫌疑人均已落网。
警方提示：一些不法分子通过物色征信良好的社会人员(俗称“白户”)，给予其一定好处并对其资质进行虚假包装，然后以其名义到处贷款购车、购房，甚至直接到银行金融机构骗取贷款。不法分子获取贷款后，迅速变现断贷、卷钱跑路，使这些“白户”成为最终的“背债人”。在此提醒广大人民群众，要珍惜个人征信，自觉抵制替人“背债”行为。“职业背债”将有可能构成共同犯罪。同时，各类市场主体在生产经营过程中也要加强自身风险防控制度建设，坚决堵塞各种风险漏洞，谨防内外勾结损害企业利益。
四、古某等人涉嫌洗钱案
工作中发现，某网络科技公司胡某涉嫌利用其公司的话费充值业务帮助台湾洗钱团伙古某等人搭建洗钱通道。经查，该洗钱团伙对接境外赌博平台，寻找有话费充值业务的渠道商，通过订单错配方式将赌客上分的赌资和正常充值话费的订单进行匹配，将赌资支付给通讯运营商完成话费充值，同时将正常充值话费的资金层层流转，最后按照洗钱团伙的指示将资金转往赌客提现账户或赌博平台掌握的账户中，从而完成洗钱过程。该洗钱网络涉及全国14个省、市、自治区，涉案资金巨大。2023年7月，公安机关一举打掉洗钱、跑分等团伙11个，抓获犯罪嫌疑人130余人，主要犯罪嫌疑人古某等人均被判处有期徒刑。
警方提示：洗钱罪是一种严重的犯罪行为，任何形式的洗钱行为都是不被允许的。洗钱行为不仅破坏了金融秩序，还可能为恐怖主义、赌博、贩毒等犯罪活动提供资金支持。警方提醒您，坚决抵制、拒绝参与任何洗钱行为，如果发现可疑情况，请立即向公安机关举报。
五、齐某等人涉嫌非法经营案
2024年4月，公安机关工作发现，从2021年起，齐某等人为谋取非法利益，花费10万余元购买微博软件，对其管理的多个微博账号发布的贴文进行点赞、转发，提升该微博账号的影响力，将其养成微博大v账号。齐某等人利用自养的多个微博大v账号，以其所管理的某笑文化传媒有限公司非法从事刷屏、炒作微博等网络水军业务。齐某等人未经许可实施的非法经营行为，已造成干扰正常舆论、损害公平竞争市场秩序的不良后果，严重扰乱了社会主义市场经济秩序，涉嫌非法经营罪。公安机关依法对其开展打击，涉案嫌疑人均已被抓捕归案。
警方提示：各类市场参与者都要严格遵守法律规定，依法依规开展经营活动。意图通过打擦边球、弄虚作假走捷径、赚快钱的不法行为终将受到法律制裁。
