2025年4月，该院“金鼎”办案团队在办理张某等人集资诈骗案时，发现张某可能通过其前女友赵某转移犯罪资金。但赵某实际控制数十个资金账户，资金往来错综复杂，人工核查如同“大海捞针”，难以有效识别洗钱线索。
依托在省、市检察院指导支持下与中国人民银行河南省分行反洗钱处建立的检银联动协作机制，“金鼎”团队及时将线索反馈，银行方面借助专业技术开展穿透式分析，精准锁定赵某用300余万涉案资金购买基金的关键证据。以此为突破口，“金鼎”办案团队构建起完整的证据链条，成功追诉了张某、赵某洗钱犯罪。该机制运行以来，中国人民银行河南省分行反洗钱处已向该院移送线索15件，其中2件成功追诉。
据悉，为提升洗钱犯罪案件办理质效，增强专业化办案能力，2019年5月，该院抽调刑检部门业务骨干，成立了“金鼎”反洗钱办案团队，并同步打造“金鼎”检察文化品牌。
“‘金’，既是金水区之金，也是金融安全、人民财产安全之金，‘鼎’则象征着法律的权威和社会稳固。”该院党组书记、代检察长李慧织向记者介绍，用“金鼎”命名检察文化品牌，既是对本土历史文化的传承，更是对检察职责使命的诠释。六年来，办案团队将“金铸公正、鼎立担当”的文化理念融入办案实践，并准确把握该文化品牌“专业、匠心、创新、协作”的精神内核，先后成功办理全省首例洗钱案、首例自洗钱案、首例利用直播打赏洗钱案、首例洗钱审判监督案等多起标志性案件，1起案例被中央反洗钱部际联席会议评为典型案例，工作经验获最高检推广。
洗钱犯罪因资金流向隐蔽、线索发现困难、证据固定复杂，一直是司法办案难啃的“硬骨头”。以创新求突破、以专业立公信、以匠心办铁案是熔铸于“金鼎”品牌的价值基石，也是高质效办好洗钱犯罪案件的“行业密码”。
针对七类上游犯罪，该院在全省检察机关率先建立“一案双查、多重排查”机制，对洗钱犯罪线索的发现、移交、办理流程进行详细规范。“一案双查”要求员额检察官在办理七类上游犯罪案件时，不仅要对原案依法履行法律监督职责，引导侦查工作，还要同步审查是否存在洗钱犯罪线索。“多重排查”则贯穿于提前介入、审查逮捕、审查起诉等各个阶段，由承办检察官和反洗钱领导小组核查专员层层把关，确保不放过任何一个可疑线索，切实提高了洗钱犯罪案件办理质效。
在办理刘某信用卡诈骗案中，“一案双查、多重排查”机制发挥了重要作用。该案最初被定性为普通诈骗案，通过深入分析，“金鼎”团队发现刘某利用电信网络获取被害人身份信息和银行账户资金的行为，符合“冒用他人信用卡”的特征，应定性为信用卡诈骗罪，属于洗钱罪的上游犯罪。运用“一案双查、多重排查”机制，团队对刘某诈骗资金的去向进行穿透式审查，揭开了其利用直播打赏进行洗钱的隐蔽手段。
面对这一新型、隐蔽性高且电子证据极易灭失的洗钱犯罪，“金鼎”团队及时将案件退回补充侦查，引导侦查机关对其聊天、打赏、支付记录等关键证据全面取证，成功构建起完整的自洗钱证据链条。最终，金水区检察院追加起诉刘某自洗钱犯罪，获得法院认可。这起案件作为全省首例自洗钱案、首例利用直播打赏洗钱案，为同类案件办理提供了参考。
2025年11月，“金鼎”入选第五届全国检察机关十佳文化品牌。谈及文化品牌对检察业务的促进，李慧织深有感触地说：“如果说业务能力是检察官的看家本领，那么文化气质就是工作作风的基因代码。如今，‘金鼎’文化品牌已成为驱动我们专业能力精进的内生动力，激励着我们高质效办好每一个案件。”
